2012年9月27日中水淮河公司第十三次股東會(huì)暨第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議分別在蚌埠召開(kāi)。水利部淮河水利委員會(huì)、水利部水利水電規(guī)劃設(shè)計(jì)總院和新華水利水電投資公司三方股東代表及公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議。淮委副主任劉玉年出席會(huì)議并作重要講話淮委人事處處長(zhǎng)張旸出席了會(huì)議。

    股東會(huì)批準(zhǔn)了公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員推薦了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及監(jiān)事會(huì)主席人選。會(huì)議批準(zhǔn)了“第二屆董事會(huì)工作報(bào)告”、“公司2011年度財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)決算情況的報(bào)告”、“公司2012年度利潤(rùn)分配方案”、“公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案”和“監(jiān)事會(huì)2011年度工作報(bào)告”等通過(guò)了董事長(zhǎng)2011年度總收入水平。

    董事會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)通過(guò)了聘任公司經(jīng)理層成員和董事會(huì)秘書(shū)。審議批準(zhǔn)了“總經(jīng)理工作報(bào)告” 討論通過(guò)了“第二屆董事會(huì)工作報(bào)告”、“公司2011年度財(cái)務(wù)決算情況的報(bào)告”、“公司2011年度利潤(rùn)分配方案”、“公司2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案”、經(jīng)理層成員2011年度總收入、設(shè)立上海分公司等。

    監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生了會(huì)議監(jiān)事會(huì)主席討論通過(guò)了監(jiān)事會(huì)2011工作報(bào)告及其他事項(xiàng)審議了公司2011年度財(cái)務(wù)決算、2012年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案等。